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	日前，由江蘇省南通市海門區(qū)檢察院提起公訴的王雨（化名）涉嫌洗錢罪一案宣判，法院以洗錢罪判處被告人王雨有期徒刑一年，緩刑一年二個月，并處罰金2萬元。

            

            
	2015年開始，王雨的哥哥王風(fēng)（化名）成立王氏投資公司。王雨一開始對哥哥公司的業(yè)務(wù)并不清楚，只知道做得很大，看起來很成功。

            

            
	“我們公司的民間融資再投資業(yè)務(wù)規(guī)模很大，管理的資金量越來越多，需要信得過的人管錢，你愿意幫哥哥的忙嗎？”2016年初，王風(fēng)找到王雨請求幫忙。王雨有些遲疑，表示自己要上班，也不懂財(cái)務(wù)知識。王風(fēng)告訴王雨，只要按照他的要求把打到她銀行卡的資金轉(zhuǎn)出去就行，不費(fèi)時也不費(fèi)事，王雨想這點(diǎn)小忙不算什么，就答應(yīng)了。

            

            
	此后，王雨向王風(fēng)提供了兩張銀行卡。接著，便開始有大額資金轉(zhuǎn)到她的銀行卡內(nèi)。慢慢地，王雨在熟悉業(yè)務(wù)后，不僅要流轉(zhuǎn)資金，王風(fēng)還讓她交接、簽收客戶與公司簽署的《融資借款合同》。王雨在核對合同過程中發(fā)現(xiàn)，上面有借款人、銀行卡號、投資金額、利率和POS機(jī)小票等信息，這些人她都不認(rèn)識，也不是王風(fēng)的朋友，更像社會上不特定的群眾。王雨終于明白：這不就是非法集資嗎？王風(fēng)似乎看出了妹妹的擔(dān)心，安撫說：這是民間借貸，法律允許的，國家也鼓勵金融創(chuàng)新。

            

            
	此后，王雨按照王風(fēng)要求，把收到的客戶投資款在多個銀行賬戶之間轉(zhuǎn)移，每月給客戶打利息。2018年，王氏投資公司資金鏈斷裂，很多投資人本金收不回來，損失巨大，王風(fēng)屢次承諾還款均沒有兌現(xiàn)。

            

            
	2020年，王風(fēng)因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)立案偵查。王雨在明知相關(guān)資金系非法吸收公眾存款所得情況下，仍使用自己的銀行卡轉(zhuǎn)移相關(guān)資金120余萬元。

            

            
	“我真的只是出于親情才幫助哥哥轉(zhuǎn)錢的，沒有拿一分錢的好處，請求你們從寬處理?！痹诮邮軝z察官訊問時，王雨悔恨不已。“是否獲得收益不影響洗錢罪的認(rèn)定，鑒于你有自首情節(jié)，且系初犯、偶犯，并非職業(yè)洗錢人，可以對你減輕處罰?！苯?jīng)檢察官耐心釋法說理，王雨在值班律師見證下自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

            

            
	今年1月，海門區(qū)檢察院以王雨涉嫌洗錢罪向法院提起公訴，法院審理后作出上述判決。

            

            
	（來源：檢察日報(bào)）

                    
            
                
    
            

            

    
    
    

    
    
    
    
    
            
        
            
            
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