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	一、反洗錢法的立法目的

            

            
	原《中華人民共和國(guó)反洗錢法》（以下簡(jiǎn)稱：原《反洗錢法》）第一條：為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，制定本法。

            

            
	新《中華人民共和國(guó)反洗錢法》（以下簡(jiǎn)稱：新《反洗錢法》）第一條：為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，遏制洗錢以及相關(guān)犯罪，加強(qiáng)和規(guī)范反洗錢工作，維護(hù)金融秩序、社會(huì)公共利益和國(guó)家安全，根據(jù)憲法，制定本法。

            

            
	二、反洗錢的定義以及預(yù)防恐怖主義融資活動(dòng)

            

            
	原《反洗錢法》第二條：本法所稱反洗錢，是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為；第三十六條：對(duì)涉嫌疑恐怖活動(dòng)資金的監(jiān)控適用本法，其他法律另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。

            

            
	新《反洗錢法》第二條：本法所稱反洗錢，是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪和其他犯罪所得及其收益的來(lái)源、性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。預(yù)防恐怖主義融資活動(dòng)適用本法，其他法律另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。

            

            
	三、反洗錢義務(wù)主體和反洗錢核心制度確定的相關(guān)義務(wù)

            

            
	    原《反洗錢法》第三條：在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反洗錢義務(wù)。

            

            
	新《反洗錢法》第六條：在中華人民共和國(guó)境內(nèi)（以下簡(jiǎn)稱境內(nèi)）設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和依照本法規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，履行客戶盡職調(diào)查、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報(bào)告、反洗錢特別預(yù)防措施等反洗錢義務(wù)。

            

            
	四、依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的反洗錢信息予以保密、保護(hù)和對(duì)使用作出限制

            

            
	原《反洗錢法》第五條：對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查。司法機(jī)關(guān)依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟。

            

            
	新《反洗錢法》第七條：對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息、反洗錢調(diào)查信息等反洗錢信息，應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢監(jiān)督管理和行政調(diào)查工作。司法機(jī)關(guān)依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢相關(guān)刑事訴訟。國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)使用反洗錢信息應(yīng)當(dāng)依法保護(hù)國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私、個(gè)人信息。

            

            
	五、新增洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)的規(guī)定

            

            
	新《反洗錢法》第二十四條：對(duì)存在嚴(yán)重洗錢風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)家或者地區(qū)，國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門可以在征求國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，將其列為洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或者地區(qū)，并采取相應(yīng)措施。

            

            
	
            

            

            
	
            

            

            
	摘錄自《中華人民共和國(guó)反洗錢法釋義與適用》

                    
            
                
    
            

            

    
    
    

    
    
    
    
    
            
        
            
            
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