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2025年，上海警方成功偵破一起非法經(jīng)營證券投資咨詢業(yè)務案，抓獲犯罪嫌疑人陳某等6人，涉案金額高達5600余萬元。
今年2月，上海市公安局松江分局接到市民馮先生報案，稱其被一家自稱提供專業(yè)證券投資咨詢服務的公司詐騙。據(jù)馮先生反映，數(shù)月前他接到一通電話，對方自稱是專業(yè)薦股團隊，聲稱推薦股票的成功率高達80%至90%，并邀請馮先生共同投資一只短線牛股，還承諾若投資虧損將予以賠償。馮先生信以為真，支付了4000元咨詢費并按照指示買入個股，結(jié)果股票不漲反跌，導致其損失1萬余元。當馮先生要求按約賠償時，卻被對方拉黑，于是向警方報案。接報后，松江警方初步判斷馮先生遭遇了“非法薦股”詐騙。在市公安局經(jīng)偵總隊的指導下，警方迅速組成專案組展開調(diào)查。經(jīng)過縝密偵查，專案組于2月25日開展收網(wǎng)行動，成功搗毀了以犯罪嫌疑人陳某為首的犯罪團伙。
經(jīng)查，陳某原為證券從業(yè)人員，離職后為謀取非法利益，招募多名社會人員，通過隨機撥打電話、發(fā)布網(wǎng)絡廣告等方式招攬客戶。該團伙以“大金額散戶”“專業(yè)團隊”“投資穩(wěn)贏”等話術博取客戶信任，隨后收取“咨詢服務費”。團伙成員根據(jù)客戶投資金額的大小進行分類收費：對于小額投資客戶，要求提前支付投資金額的10%作為季度薦股服務費；對于大額投資客戶，則要求客戶盈利后支付盈利額的30%至40%作為服務費。然而，他們推薦的所謂“牛股”，實際上是根據(jù)網(wǎng)絡公開信息隨意選取的。如果股票上漲，團伙便收取服務費；如果股票下跌，則以“客戶未聽取操作指令”“股票后期會漲”等借口推諉，甚至直接拉黑客戶。
根據(jù)國家相關法律法規(guī)，從事證券投資咨詢、證券經(jīng)紀等業(yè)務，需經(jīng)國務院證券監(jiān)督管理機構核準并取得經(jīng)營證券業(yè)務許可證。本案中，犯罪嫌疑人在未經(jīng)證監(jiān)部門批準的情況下，以盈利為目的，通過電話、廣告等方式公開招攬客戶，提供虛假的投資分析、預測和建議，構成非法經(jīng)營罪。
來源：公安部經(jīng)偵局
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