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	春節(jié)將至，大家在歡度新春佳節(jié)的同時(shí)，千萬(wàn)不要放松對(duì)詐騙的警惕，不法分子往往利用人們的“假期”心理，精心設(shè)下非法集資騙局，想方設(shè)法騙取我們的錢財(cái)。為了保障人民群眾的財(cái)產(chǎn)利益，我院推出《春節(jié)防騙指南》系列普法專欄，每期通過(guò)精選2至3個(gè)非法集資典型案例，揭露非法集資手段，呈現(xiàn)非法集資后果，提升人民群眾的防騙意識(shí)和能力，助力萬(wàn)家歡度幸福年！ 

            

            
	圖片包含 圖示 AI 生成的內(nèi)容可能不正確。 

            

            
	案例1： 

            

            
	王某某等4人利用虛假MT4外匯交易平臺(tái)非法集資案 

            

            
	【基本案情】 

            

            
	王某某于2014年至2020年間，伙同他人搭建虛假MT4外匯交易平臺(tái)，通過(guò)發(fā)放傳單、舉辦客戶說(shuō)明會(huì)等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，謊稱所搭建的MT4平臺(tái)可以開(kāi)展外匯保證金交易業(yè)務(wù)，公司設(shè)專人代為在平臺(tái)“開(kāi)戶”并“入金”，承諾高額收益，與投資人簽訂《委托開(kāi)戶協(xié)議》《賬戶委托管理協(xié)議》，向社會(huì)公眾非法募集資金人民幣19億余元。集資款主要用于返本付息和行為人個(gè)人消費(fèi)揮霍，造成集資參與人損失人民幣3億余元。王某某等人分別被以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪判處無(wú)期徒刑至有期徒刑七年不等。 

            

            
	檢察官解析 

            

            
	國(guó)家金融監(jiān)管部門(mén)未批準(zhǔn)任何機(jī)構(gòu)在境內(nèi)開(kāi)展或代理開(kāi)展外匯保證金交易業(yè)務(wù)，目前在我國(guó)境內(nèi)開(kāi)展的外匯保證金交易均屬非法行為。不法分子往往利用社會(huì)公眾不了解、不熟悉外匯交易管理規(guī)定的情況，通過(guò)搭建虛假外匯交易平臺(tái)，謊稱具備相關(guān)資質(zhì)，以“炒匯”為名行非法集資之實(shí)，騙取集資參與人錢款。廣大投資者要不斷提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，切勿參與未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的非法金融活動(dòng)，以免遭受財(cái)產(chǎn)損失。 

            

            
	卡通人物 AI 生成的內(nèi)容可能不正確。 

            

            
	案例2： 

            

            
	翁某等16人非法經(jīng)營(yíng)薦股業(yè)務(wù)案 

            

            
	【基本案情】 

            

            
	2017年至2023年間，翁某先后成立多家信息咨詢公司，招募多名業(yè)務(wù)人員，在未取得證券投資咨詢業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)通信等方式向不特定人群開(kāi)展股票推薦、股票咨詢等業(yè)務(wù)，聲稱公司系私募機(jī)構(gòu)、持自有資金操盤(pán)，確保月平均收益達(dá)20%-30%，誘使投資者向其支付會(huì)員服務(wù)費(fèi)或者盈利分成，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額人民幣6900余萬(wàn)元。翁某某等16人被以非法經(jīng)營(yíng)罪判處有期徒刑五年九個(gè)月至八個(gè)月不等。 

            

            
	檢察官解析 

            

            
	證券投資需謹(jǐn)慎，分析建議勿輕信。投資者在選擇“薦股”機(jī)構(gòu)時(shí)，要時(shí)刻保持警惕，務(wù)必仔細(xì)甄別所選機(jī)構(gòu)是否具有資質(zhì)，可通過(guò)證監(jiān)會(huì)等官方渠道進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)，不要輕信小道消息，避免盲目跟風(fēng)，防止被誤導(dǎo)、亂投資。根據(jù)我國(guó)刑法第二百二十五條第三項(xiàng)規(guī)定，經(jīng)營(yíng)者在未獲取相關(guān)資質(zhì)的情況下，通過(guò)電話、群聊、直播等方式開(kāi)展“薦股”業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，將會(huì)以非法經(jīng)營(yíng)罪被追究刑事責(zé)任。相關(guān)公司及從業(yè)人員要強(qiáng)化法律意識(shí)、嚴(yán)格依法執(zhí)業(yè)，切勿在未獲得國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，開(kāi)展證券、期貨等業(yè)務(wù)，否則可能會(huì)被判處刑罰。 

            

            
	圖示 AI 生成的內(nèi)容可能不正確。歡歡喜喜過(guò)大年，防范非吸記心間。檢察官在此提醒大家牢記“一夜暴富是陷阱，天上不會(huì)掉餡餅”。請(qǐng)時(shí)刻保持警惕，拒絕高額收益的誘惑，不隨便相信他人的投資建議，樹(shù)立正確的投資理財(cái)觀念，讓我們共筑防范非法集資的鋼鐵長(zhǎng)城，守護(hù)家家歡度幸福年。檢察官將逐步揭示更多威脅到我們“錢袋子”的非法集資手段，且待下回分解！ 

            

            
	（供稿丨第四檢察部 李佳橋） 

            

            
	
            

            

            
	來(lái)源：京檢二分院 

                    
            
                
    
            

            

    
    
    

    
    
    
    
    
            
        
            
            
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            忘記密碼請(qǐng)聯(lián)系：021-51557562
            
            
        
            
    
            



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